3月27日，公司召开第七届董事会第十五次会议。会议由党委书记、董事长王戎主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

公司全体董事对会议议题进行逐项审议，一致审议通过了公司《2022年度董事会工作报告》、《2022年度独立董事履职报告》、《2022年度总经理工作报告》、《2022年年度报告》全文及其摘要、《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》、《关于公司2023年度投资计划的议案》、《2022年度利润分配预案》、《2022年关联交易完成情况确认及预计2023年关联交易的议案》、《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》等21项议题。根据表决结果，形成了公司第七届董事会第十五次会议决议。

会议最后，王戎指出，2022年是公司巩固“十四五”发展良好开局的关键之年。一年来，公司董事会紧紧围绕年度股东大会确定的任务目标，团结带领经理层保安全、促发展、护稳定，守土担责、守土尽责，多项工作再创佳绩，较好地完成了全年各项目标任务。成绩的取得离不开全体董事和经理层以及广大职工的共同努力。在此，代表公司董事会向大家表示感谢，也借此机会向离任的董事刘万春先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢，向候任董事张文才先生即将加入表示由衷欢迎。

王戎强调，在看到成绩的同时，我们更要清醒地认识到，过去的一年我们的工作中还存在一些不足，新的一年又将面临许多新问题和新挑战。公司上下务必进一步增强责任感和使命感，忠诚履职、主动作为，始终保持“起步即冲刺、开局即决战”的奋斗姿态，以更加饱满的精神状态和更加务实的工作作风，全力以赴推动全年各项工作任务顺利完成，奋力开创企业高质量发展新局面。

董事会结束后，公司随即召开了第七届监事会第十四次会议，监事会全体成员审议并以书面记名方式，一致表决通过了公司《2022年度监事会工作报告》等十二项议题。根据表决结果，形成了公司第七届监事会第十四次会议决议。

撰稿：董事会办公室

编辑：秦建华

审核：赵扬